Bitcoin

Z uwagi na coraz większą popularność, jaką cieszą się w obrocie gospodarczym kryptowaluty, w szczególności bitcoiny, coraz częściej pojawiają się one w różnym charakterze procesowym w postępowaniu karnym. Wśród organów postępowania przygotowawczego pojawiają się przypadki wydawania postanowień w przedmiocie zabezpieczenia dowodu rzeczowego w postaci kryptowalut. Tymczasem kwestia, czy bitcoin może być uznany za dowód rzeczowy […]

W artykule „nowe obowiązki w zakresie handlu kryptowalut” przybliżony został problem funkcjonowania giełd kryptowalut od strony wymogów zakresie AML/CTF.  W artykule tym opisano także główne założenia mechanizmu funkcjonowania typowej giełdy kryptowalut. Oczywiście funkcjonowania tego rodzaju podmiotów nie da się ująć tylko w ramy regulacyjne AML/CTF. Równie znaczące ramy prawne wyznaczają także przepisy ustawy o usługach […]

Polski system w zakresie rozwiązań organizacyjnych jak i środków zwalczania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu wyznacza od 13 lipca 2018 r. nowa ustawa (ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; Dz.U. 2018 poz. 723)., istotna w szczególności dla rozwijającej się branży kryptowalut (o kryptowalutach pisaliśmy już tutaj). Akt […]